СБУ возбудила дело по факту финансирования терроризма на востоке Украины

Такие субъекты хозяйствования входят в группы компаний "Лукойл" и "Ветеко". В настоящее время СБУ осуществляет документирование грубого нарушения этими субъектами хозяйствования требований действующего законодательства Украины при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории нашей страны и использования полученных средств для финансирования террористических группировок.

Как сообщает Inferfax.ruсо ссылкой на пресс-службу СБУ в Украине, в ходе следствия была разоблачена организация контрабанды и реализация более двух миллионов тонн нефтепродуктов в течение 2013-2014 годов должностными лицами "Лукойла" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на украинской западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие).

Как известно, группа компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (Ветеко) принадлежит скандально известному бизнесмену Сергею Курченко, объявленном в международный розыск. Напомним, что в декабре 2014 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка и взыскал в его пользу имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса за долги Курченко по ипотечному кредиту.

Общая сумма только по одному непогашенному кредиту, который имеет бывший олигарх Сергей Курченко, составила 800 миллионов гривен. Договор ипотеки был подписан между Реал Банком (входил в собственность Сергея Курченко) и НБУ в ноябре прошлого года. Залогом по кредиту стали мощности перевалочного комплекса и нефтебазы, которые были выкуплены ГК Ветеко (где на тот момент Сергей Курченко занимал должность председателя наблюдательного совета) в ООО «Всеукраинский промышленный союз».

Специалисты подсчитали, что общая стоимость сделки составила свыше одного миллиарда гривен. Учитывая тот факт, что в компании Курченко насчитывалось более чем 200 АЗС по всей территории Украины, рынок сбыта был гарантирован. Однако в планы олигарха вмешалась февральская революция в Украине, заставив Сергея Курченко, который откровенно поддерживал «Партию регионов», спешно бежать из страны. После чего за нефтеперевалочные комплексы в Херсоне и Одессе началась настоящая война.

Тогда же НБУ ходатайствовал о начале судопроизводства по взысканию средств на погашение кредита по ипотеке, которая также принадлежала все тому же Сергею Курченко. Это - третий серьезный суд, который проиграл бывший олигарх. Известно, что возвращаться в Украину Курченко не планирует. В октябре текущего года опальный украинский бизнесмен был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В настоящее время в отношении Сергея Курченко ведется следствие по 3 статьям: участие в преступной организации, фиктивное предпринимательство и противозаконное завладение имуществом.