На 8 миллионов гривен обманули государство на Херсонщине
СБУ разоблачила в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Местный бизнесмен наладил механизм минимизации налогов, создав группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продукты на производства в различных регионах. После этого готовые товары поступали к сетям оптовой и розничной торговли.
Только за первое полугодие 2020 года государство недополучило из-за этого 8 миллионов гривен.
Проведены обыски по месту жительства и в офисах участников схемы, где обнаружено финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также "черную бухгалтерию" и более 4,5 миллиона наличных средств, полученных от противоправной деятельности.
Открыто уголовное дело, идет следствие.